天津创业环保集团股份有限公司(简称：创业环保)于2025年12月31日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：
 

　　1.关于选举唐福生先生为公司第十届董事会董事长的议案
 

　　董事会同意选举唐福生先生为公司第十届董事会董事长，主持董事会工作。任期与其作为公司第十届董事会董事的任期一致(自2025年12月31日起至2028年12月30日止)。
 

　　唐福生先生，52岁，现任本公司党委书记、董事长，天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“天津城投集团”)党委委员、副总经理。
 

　　唐先生自2001年7月至2009年4月，先后任天津中水有限公司(以下简称“中水公司”)开发部部长、副总经理、总经理；2009年4月至2010年2月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；2010年3月至2015年2月，任本公司副总经理，同时兼能源与资源事业部总经理，中水公司董事长、党支部书记，天津佳源兴创新能源公司执行董事，天津创业环保(香港)有限公司董事长。
 

　　2015年2月，任天津城市道路管网配套建设投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。
 

　　唐先生自2017年1月26日起任本公司党委副书记、总经理，2017年3月14日至2018年12月17日任本公司董事。2020年10月至2021年11月，任天津市海河建设发展投资有限公司党委书记、董事长；2021年11月至2023年12月，任天津市环境建设投资有限公司党总支书记、董事长；2023年12月任本公司党委书记，2024年1月起任本公司董事、董事长。
 

　　2024年5月起任天津城投集团党委委员、副总经理，兼任本公司党委书记、董事长。
 

　　2.关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主席的议案
 

　　董事会下设四个专门委员会，董事会同意选举各专门委员会委员及主席如下：
 

图源：创业环保公告
 

　　3.关于本公司经理层转制的议案
 

　　为全面契合公司“十五五”战略规划与业务发展方向，强化经理层的执行力、责任感与团队稳定性，董事会同意将经理层由职业经理人制调整为聘任制，薪酬参照实施集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度执行。
 

　　4.关于集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度及2026年度岗位系数核定情况的议案
 

　　为加强集团绩效考核管理，全面贯彻集团战略规划，建立有效的激励约束机制，持续增强核心功能和核心竞争力，董事会同意集团企业负责人及其他高级管理人员考核与薪酬管理制度及2026年度岗位系数核定情况。
 

　　5.关于聘任张健先生为公司总经理的议案
 

　　董事会同意聘任张健先生为本公司总经理，任期自即日起三年。
 

　　6.关于聘任彭怡琳女士等八位人士为公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)、证券事务代表的议案
 

　　董事会同意聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士、江晓川先生为公司副总经理；同意聘任聂艳红女士为公司总会计师；同意聘任高珺女士为公司总法律顾问(首席合规官)。同意聘任齐丽品女士为公司第十届董事会秘书、总审计师，以协助董事会做好各项工作。上述人士任期与本届董事会届期保持一致。
 

　　7.关于聘任曹尔容女士为公司秘书(香港)的议案
 

　　董事会同意聘任曹尔容女士为公司秘书(香港)，协助处理公司在香港联交所上市的事务，任期与本届董事会届期保持一致。
 

　　8.关于申请公司一季度融资额度的议案
 

　　为做好资金保障，根据公司2026年1-3月经营计划资金需要，董事会同意2026年一季度净新增融资额度不超过人民币8.52亿元。
 

　　9.关于修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》的议案
 

　　本公司控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司参照《挂牌公司章程(提示模板)》，结合公司实际，修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》。董事会同意修订后《天津凯英科技发展股份有限公司章程》。
 

　　10.关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录》的议案